公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-051

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路 63 号南珏大厦综合楼九楼公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-051

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874056 恒升医学 2025 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于为全资子公司提供担保的

1.00 √

议案》

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司的业务发展及经营资金需要，公司拟为全资子公司新疆生

公告编号：2025-051

荣医学科技有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行的授信提供担保，担保金额为 500 万元，具体担保金额、授信期限、担保期限、担保方式以与银行最终签署的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-050）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，须持本人身份证、执行事务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；

3、自然人股东出席会议的，须持本人身份证；

4、非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 11 月 26 日 10：00

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市……
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