公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-025

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十二次会议

相关事项的事前认可意见和独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为恒升医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年
度财务审计机构期间，勤勉尽责，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，出具的审计报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、《关于公司 2024 年度利润分配的预案》的独立意见

经审阅，我们认为：2024 年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来盈
利状况、资金需求及未来发展规划等情况，有利于公司持续稳定发展，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，并同意将议案提交公司 2024 年年度

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股东大会审议。

三、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》的独立意见

1、事前认可意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易系公司正常的生产
经营所必要的，该关联交易遵循平等自愿、公开、公平、公正、有偿的定价原则；关联交易的定价方法是参照市场价格并由双方协商确定的，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响，符合《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定。我们同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易，是基于公司正常
经营所必要的，该关联交易遵循平等自愿、公开、公平、公正、有偿的定价原则；关联交易的定价方法是参照市场价格并由双方协商确定的，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。董事会对本次关联交易表决时，关联董事进行了回避表决，程序合法。我们同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

四、《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司及全资子公司使用自有闲置资金购买银行、证券理财产品和结构性存款，在确保不影响公司及全资子公司正常经营业务并有效控制风险的前提下，能有效提高自有闲置资金使用效率，增加公司及全资子公司投资收益，为公司及全资子公司和股东谋取更多的投资回报。我们同意《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2024 年年度股东大会审议。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：董事会秘书李元先生的个人履历、工作情况、教育背景

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等相关资料，符合公司董事会秘书的任职资格，能够胜任董事会秘书的职责要求，聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。李元先生不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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