公告日期：2024-11-27

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

恒升医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届
董事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份用于股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为公司今后的发展建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过7.15元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期
间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为7.24元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次拟回购价格的合理性分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司回购股份前60个交易日交易均价为7.24元。公司回购股份前60个交易日集合竞价交易成交股数合计200股，成交金额合计1447元。2024年8月28日二级市场收盘价格为8.78元/股。2024年8月29日至2024年11月26日期间，公司股票二级市场未发生交易，未产生交易价格，公司股票二级市场交易量很小，交易价格参考意义较小。

2、公司每股净资产价格

根据公司披露的经审计的2023年年度报告，截至2023年12月31日，公司每股净资产为5.34元/股；截至2024年6月30日，公司每股净资产为5.44元/股。本次回购价格上限高于公司最近一年经审计的每股净资产。

3、公司前次发行价格

公司挂牌至今，实施过1次定向增发，具体如下:

发行新增股份 新增前总股份 新增股份（股） 新增后总股份 发行价格（元/

挂牌日期 （股） （股） 股）

2023 年 5 月 25 日 76,280,000 1,120,000 77,400,000 9.00

由于该次股票发行距今已超过一年，自公司前次股票发行后，证券市场形势发生较大变化，企业自身经营情况等也发生了一定变化。2024 年上半年，公司营业收入较 2023年同期减少 16.28%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少 76.16%，公司业绩发展不及预期，因此本次拟回购价格上限低于前次发行价格，具有合理性。
4、同行业可比或可参照公司情况

最近三年，公司主要产品包括血糖监测及糖尿病管理产品、医用耗材、试剂和设备，基于行业类别、主营业务情况、主要产品结构，公司选取上市公司三诺生物、鱼跃医疗和新三板挂牌公司璟泓科技作为同行业可比公司，上述公司情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价 每股净资 每股收益 市盈率 市净率

（元） 产（元） （元） （倍） （倍）

300298.SZ 三诺生物 25.00 5.24 0.51 49.02 4.77

002223.SZ 鱼跃医疗 35.80 11.73 2.41 14.85 3.05

430222.NQ 璟泓科技 0.74 13.71 ……
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