公告日期：2024-10-29

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；此议
案于2024 年10 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，表决结果：
同意股数 7,387.99 万股，占出席会议的股东持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

恒升医学科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 恒升医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司为以发起设立方式设立的股份有限公司，在新疆维吾尔自治区经济技术开发区工商局分局变更登记，取得《营业执照》（注册号：650106050005483）。

第三条 公司注册名称：恒升医学科技股份有限公司

英文全称：Hengsheng Medical Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路 72 号原环保局办公楼
第二层。邮政编码：830019

第五条 公司注册资本为人民币 7,740 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务总监、研发总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：服务健康 服务大众。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：二、三类医疗器械销售；二类医
疗器械的生产；医疗器械科研开发；医疗服务咨询及医疗服务咨询外包；货物与技术的进出口业务；房屋租赁；软件的技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发维护、计算机网络服务、电子产品的销售；计算机网络工程。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值 1 元。

第十七条 公司股票采用记名方式，在全国中小企业股份转让系统挂牌后，
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

第十八条 公司由各发起人以新疆恒升医学科技有限公司截至 2014 年 6 月
30 日经审计的净资产值为基础，折为股份有限公司 1,600 万股股份。

第十九条 公司发起人、认购的股份数、出资方式及持股比例为：

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