公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-047

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十条 董事会应当确定对外 第一百一十条 董事会应当确定对外投
投资、收购出售资产、资产抵押、对外 资、收购及出售资产、资产抵押、资产担保事项、委托理财、关联交易、对外 处置及报废、委托理财、关联交易、对捐赠等权限，建立严格的审查和决策程 外担保、财务资助、对外捐赠等事项权序；重大投资项目应当组织有关专家、 限，建立严格的审查和决策程序；重大专业人员进行评审，并报股东大会批 投资项目应当组织有关专家、专业人员
准。 进行评审，并报股东大会批准。

（一）董事会决定公司对外投资、收购 （一）董事会决定公司对外投资、收购及出售资产、资产抵押、委托理财、关 及出售资产、资产抵押、资产处置及报联交易、对外担保、财务资助等事项的 废、委托理财、关联交易、对外担保、
具体权限如下： 财务资助、对外捐赠等事项的具体权限
如下：

公告编号：2024-047

1、公司发生的交易（除提供担保、关 1、公司发生的交易（除提供担保、关联联交易、财务资助外）达到下列标准之 交易、财务资助外）达到下列标准之一
一的： 的：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在 （1）交易涉及的资产总额（同时存在账账面值和评估值的，以孰高为准）或成 面值和评估值的，以孰高为准）或成交交金额占公司最近一个会计年度经审 金额占公司最近一个会计年度经审计总
计总资产的 50%以下（不含）； 资产的 10%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额 （2）交易涉及的资产净额或成交金额占占公司最近一个会计年度经审计净资 公司最近一个会计年度经审计净资产绝
产绝对值的 50%以下（不含），且不超 对值的 10%以上，且超过 300 万元（不
过 1500 万元（不含）。 含）。

2、公司发生未超过本章程第四十二条 2、公司发生未超过本章程第四十二条规
规定标准的担保； 定标准的担保；

3、公司发生以下标准的关联交易（除 3、公司发生以下标准的关联交易（除提
提供担保外）： 供担保外）：

（1）公司与关联自然人发生的成交金 （1）公司与关联自然人发生的成交金额
额在 50 万元以上的关联交易； 在 50 万元以上的关联交易；

（2）与关联法人发生的成交金额占公 （2）与关联法人发生的成交金额占公司司最近一期经审计总资产 0.5%以上的 最近一期经审计总资产 0.5%以上的交
交易，且超过 300 万元。 易，且超过 300 万元。

4、公司对外提供财务资助事项达到下 4、公司对外提供财务资助事项达到下列
列标准之一的： 标准之一的：

（1）被资助对象最近一期的资产负债 （1）被资助对象最近一期的资产负债率
率未超过 70%； 未超过 70%；

（2）单次财务资助金额或者连续十二 （2）单次财务资助金额或者连续十二个个月内累计提供财务资助金额未超过 月内累计提供财务资助金额未超过公司公司最近一期经审计净资产的 10%。 最近一期经审计净资产的 10%。
5、本章程规定应当由股东大会决定以 5、本章程规定应当……
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