公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-034

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王元武

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事万晓婷、郑融、王林彬、邓峰因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买房屋暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-034

根据公司业务需要，同时为更好地吸引员工、留住员工，公司拟向关联方王腾艺先生购买其房屋用作公司员工公寓，房屋建筑面积为 206.62 平方米，交易价格为 568 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王林彬、邓峰、龚巧莉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王元武、何顺萍回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《恒升医学科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

恒升医学科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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