公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-029

证券代码：874056 证券简称：恒升医学 主办券商：中信建投
恒升医学科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路 63 号南珏大厦综合楼九楼3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王元武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数74,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.18%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 16,218,000 股，占公司有表决权股份总数的 20.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-029

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来战略发展规划并综合考虑公司实际经营情况等因素，经公司认真研究和审慎决定，终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

《关于

终止向

（一） 不特定 11,568,000 100% 0 0% 0 0%

合格投

资者公

公告编号：2024-029

开发行

股票并

在北京

证券交

易所上

市申请

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所
（二）律师姓名：陈星烨、王颖
（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1、《恒升医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

2、《新疆柏坤亚宣律师事务所关于恒升医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。