公告日期：2026-01-16

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐
苏州艾棣维欣生物技术股份公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，符合《苏州艾棣维欣生物技术股份公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 35 人，持有表决权的股份总数29,373,786 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的
股份总数 26,681,786 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票分期发行说明书（第
一期）>的议案》

1.议案内容：

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票分期发行说 明书（第一期）（修订稿）》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,124,586 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉兴星空星 欣股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空开睿股权投资合伙企业（有限合 伙）、嘉兴星空玉衡投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空轩辕投资合伙企业（有 限合伙）。
（二）审议通过《关于确认公司 2025 年度第一次股票定向发行第一期投资者及

发行价格的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度第一次股票定向发行第一期投资者为泸州星空核医疗创业
投资基金合伙企业（有限合伙）、西南普瑞（泸州）医疗健康产业发展有限公 司。

公司本次股票定向发行第一期拟发行股数 110.16 万股，每股价格为人民币
136.17 元，拟募集资金总额为 150,004,872 元，由定增对象以现金方式认购。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,124,586 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉兴星空星 欣股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空开睿股权投资合伙企业（有限合 伙）、嘉兴星空玉衡投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴星空轩辕投资合伙企业（有 限合伙）。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<苏州艾棣维欣生物技术股份公司定向
发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

就本次定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《苏州艾棣维欣生 物技术股份公司定向发行股份认购协议》，约定认购对象以现金方式认购公司 本次定向发行的股票。

该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行 并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,124,586 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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