公告日期：2025-12-31

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

股票分期发行说明书

（第一期）

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园

B1 楼 308A 单元

主办券商

国联民生证券承销保荐

中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

2025 年 12 月 29 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 本期发行计划 ...... 5
三、 其他重要事项（如有） ...... 10
四、 本期发行相关协议的内容摘要 ...... 10
五、 中介机构信息 ...... 18
六、 有关声明 ...... 19
七、 备查文件 ...... 23

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、艾 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司

棣维欣

股东会 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司股东会

董事会 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事会

监事会 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司监事会

公司章程 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程

本次发行、本次股票发行、 指 公司拟定向发行不超过 2,203,200 股（含 2,203,200
本次定向发行 股）公司普通股股票的行为

核医疗基金 指 泸州星空核医疗创业投资基金合伙企业（有限合
伙）

西南普瑞 指 西南普瑞（泸州）医疗健康产业发展有限公司

科翔高新 指 科翔高新技术发展有限公司

创乾投资 指 杭州创乾投资合伙企业（有限合伙）

琴纳医药 指 深圳琴纳医药科技合伙企业（有限合伙）

MATRIX CHINAVI 指 MATRIX PARTNERS CHINAVI, L.P.

艾棣投资 指 苏州艾棣投资中心（有限合伙）

鹏鹞环保 指 鹏鹞环保股份有限公司

达晨创联 指 深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企业(有限
合伙)

中小企业发展基金 指 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业
（有限合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《证券法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。