公告日期：2025-09-24

证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

将章程中“股东大会 全部修订为“股东会”

第一条 为维护安徽豪家新材料股份有 第一条 为维护安徽豪家新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 民共和国证券法》（以下简称“《证券中国证券监督管理委员会（以下简称 法》”）、中国证券监督管理委员会（以“中国证监会”）发布的《非上市公众 下简称“中国证监会”）发布的《非上公司监管指引第 3 号——章程必备条 市公众公司监管指引第3号——章程必款》《非上市公众公司监督管理办法》 备条款》《非上市公众公司监督管理办及全国中小企业股份转让系统有限责 法》及全国中小企业股份转让系统有限任公司（以下简称“全国股转公司”） 责任公司（以下简称“全国股转公司”）
发布的《全国中小企业股份转让系统业 发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转 务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等其他有关 让系统挂牌公司治理规则》等其他有关
规定，制订本章程。 规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事及公司
法定代表人由董事会以全体董事过半
数选举产生或更换。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、 第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。

额。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。