公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-042

证券代码：874052 证券简称：优优汇联 主办券商：太平洋证券
厦门优优汇联信息科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修订公司部分内部管理制度的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范厦门优优汇联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称“《治理规则》”）等国家法律法规及《厦门优优汇联信息科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东
的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对股东稳定、合理的回报，

公告编号：2025-042

但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第三条 公司董事会应当按照《公司章程》和本管理制度的规定，执行公司利润分配
制度，严格履行决策程序，接受公司监事会的监督。

第二章 利润分配规则

第四条 公司应当依照相关法律法规及《公司章程》，按下列基本规则管理利润分配：（一） 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累
计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取；

（二） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之
前，应当先用当年利润弥补亏损；

（三） 公司从税后利润中提取法定公积金后，经公司股东会决议，可以从税后利润中提取
任意公积金；

（四） 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以用于公司生产经营投资，也可以
实施利润分配；

（五） 公司持有的本公司股份不参与分配利润；
（六） 公司违反《公司法》等法律法规向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利
润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应
当承担赔偿责任。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注
册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第六条 公司利润分配方案以每10股表述派发现金红利、股票股利、公积金转增股本
的比例。公司申请实施利润分配的股本基数，应当以股权登记日股本数为准。

第七条 公司的利润分配可以现金红利或股票股利的方式实施。公司可以派发现金红
利，也可以在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
采用现金红利分配方式的，公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式、

公告编号：2025-042

盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，合理确定现金红利分配的利润份额。

第八条 公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

（一） 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。