公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-023

证券代码：874050 证券简称：卓品智能 主办券商：华泰联合
卓品智能科技无锡股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

卓品智能科技无锡股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 LI DAMING
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 和《卓品智能科技无锡股份有限公司章程》《卓品智能科技无锡股份有限公司 股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,848,867 股，占公司有表决权股份总数的 71.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-023

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，卓品智能科技无锡股份有限公司合并报表未分配
利润累计金额为-72,677,437.68 元，公司实收股本总额为 10,944,444.00 元，
公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,848,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，
为有利于公司财务信息审计工作的延续性、完整性，现提议续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。具体内容详见于 2025
年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《卓品智能科技无锡股
份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-023

普通股同意股数 7,848,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露
的《卓品智能科技无锡股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025- 016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,848,867 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决……
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