公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-010

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券
福建盈浩文化创意股份有限公司

关于确认《公司章程》备案情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司修订了《公司章程》的部分条款。

公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-050）和《2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-051）。

公司已完成工商变更登记及章程备案手续。鉴于市场监督管理登记机关最终核准备案的《公司章程》与公司原披露的拟修订《公司章程》存在差异（不涉及实质内容的变更，主要变化为删除了带“其他”字眼的表述，其他有调整的表述详见下表），因此公司调整了《公司章程》部分条款的表述，调整内容与公司前述股东会会议审议通过的《公司章程》不存在实质内容差异。章程全文具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-050）。

章程主要调整内容如下表：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

公告编号：2026-010

第八条 公司董事长为公司的法 第八条 法定代表人由执行公司
定代表人。 事务的董事担任，董事长即执行公司事
董事长辞任的，视为同时辞去法定 务的董事。

代表人。法定代表人辞任的，公司将在 董事长辞任的，视为同时辞去法定法定代表人辞任之日起三十日内确定 代表人。法定代表人辞任的，公司将在
新的法定代表人。 法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第一百三十条 董事会由6名董事 第一百三十条 董事会由 6 名董事
组成，其中独立董事 2 名，职工董事 1 组成，非职工董事 5 名，其中独立董事
名。董事会设董事长 1 名，设副董事长 2 名，由股东会选举产生。职工董事 1
1 名，均由董事会以全体董事的过半数 名，由职工代表大会选举产生。董事会
选举产生。 设董事长 1 名，设副董事长 1 名，均由
董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百四十八条 公司董事会设立 第一百四十八条 公司董事会设立
审计委员会、战略委员会、提名委员会、 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事 薪酬与考核委员会。专门委员会由董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 会选举产生，对董事会负责，依照本章职责，提案应当提交董事会审议决定。 程和董事会授权履行职责，提案应当提专门委员会成员全部由董事组成，其中 交董事会审议决定。专门委员会成员全审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
人。 占多数并担任召集人。

第一百四十九条 审计委员会成员 第一百四十九条 审计委员会成员
为 3 名，为不在公司担任高级管理人员 为 3 名，其中主任委员 1 名，由董事会
的董事，其中独立董……
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