公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-008

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券
福建盈浩文化创意股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

福建盈浩文化创意股份有限公司总部大楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周宗佑先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开经董事会审议通过，并于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统公司指定的信息披露平台（http://neeq.com.cn)上披露了召开本次股东会的通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,391,801 股，占公司有表决权股份总数的 92.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署<福建盈浩文化创意股份有限公司定向发行股票之股
份认购协议书（附条件生效）>之补充协议（二）的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人周宗佑、罗慧枰与 8 名股东就 2022 年 9 月签署
的《补充协议》有关事宜内容调整，签署《福建盈浩文化创意股份有限公司定向发行股票之股份认购协议书（附条件生效）之补充协议（二）》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人与其他股东签署的特殊投资条款协议变更的公告》（公告编号：2026-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,004,301 股，占回避后出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，关联股东周宗佑、关联股东罗慧枰回避表决。三、备查文件
《福建盈浩文化创意股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

福建盈浩文化创意股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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