公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-004

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券
福建盈浩文化创意股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司总部大楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以电子通信方式发
出

5.会议主持人：周宗佑先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：

为保护投资者利益，提高股东的投资回报，同时优化股权结构、进一步提升公司运营效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。公司实施股份回购

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且用于减少注册资本，将有利于提高公司资产负债率、净资产收益率和每股收益率等，可优化公司资本结构。

具体内容详见公司于 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2026-006）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、查询、同意等手续；

2、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

3、办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

4、决定聘请相关中介机构；

5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、根据本次股份回购方案的具体实施进展和结果，择机决定终止实施回购事宜；

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8、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况注销股份；

9、其他与本次股份回购有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

上述授权期限自股东会审议通过之日起至本次股份回购实施完成之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2026年2月6日在公司总部大楼会议室召开2026年第二次临时股东会，审议经董事会审议通过后，需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，……
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