公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-052

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券
福建盈浩文化创意股份有限公司

第四届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：福建盈浩文化创意股份有限公司总部大楼会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面及电子通信方式发出。
5.会议主持人：陈振芳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 57 人，出席和授权出席职工代表 57 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会职工代表董事的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善福建盈浩文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）法人 治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，保护公司、股东及职工合 法权益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司不 再设置监事会及职工代表监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，同时为完善公司治理结构，公司董事会拟设一名职工代表董事。 经公司职工代表民主选举，拟选举陈振芳先生为职工代表董事，以加强职工参

公告编号：2025-052

与公司决策的力度，提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。当选后与 其他董事共同组成第三届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 57 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建盈浩文化创意股份有限公司第四届职工代表大会第二次会议决议》
福建盈浩文化创意股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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