公告日期：2025-12-19

福建盈浩文化创意股份有限公司
公司章程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则 ......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份 ......- 3 -
第一节 股份发行 ......- 3 -
第二节 股份增减和回购 ......- 4 -
第三节 股份转让 ......- 5 -
第四章 股东和股东会......- 7 -
第一节 股东......- 7 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 10 -

第三节 股东会的一般规定......- 11 -
第四节 股东会的召集......- 14 -
第五节 股东会的提案与通知 ......- 15 -
第六节 股东会的召开......- 17 -
第七节 股东会的表决和决议 ......- 19 -

第五章 董事和董事会...... - 25 -

第一节 董事......- 25 -
第二节 独立董事 ......- 28 -
第三节 董事会......- 33 -
第四节 董事会专门委员会......- 38 -

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... - 39 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 41 -

第一节 财务会计制度......- 41 -
第二节 内部审计 ......- 43 -
第三节 会计师事务所的聘任 ......- 44 -

第八章 通知与公告 ...... - 44 -

第一节 通知......- 44 -
第二节 公告......- 45 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 45 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 45 -
第二节 解散和清算......- 47 -

第十章 投资者关系管理...... - 49 -

第十一章 修改章程 ...... - 50 -
第十二章 争议解决 ...... - 50 -
第十三章 党组织...... - 51 -
第十四章 附则...... - 51 -

福建盈浩文化创意股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由福建盈浩工艺制品
有限公司以整体变更方式发起设立，在福建省宁德市工商行政管理局注册登记并
取得营业执照，统一社会信用代码：913509826692908393。

第三条 公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：福建盈浩文化创意股份有限公司。

公司英文名称：Fujian Eagle Cultural and Creative Co.Ltd.

第五条 公司住所：福建省福鼎市双岳工业园区双岳路 12 号，邮政编码：355200。
第六条 公司注册资本为人民币 56,728,799 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公……
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