公告日期：2025-12-02

证券代码：874048 证券简称：盈浩文创 主办券商：兴业证券
福建盈浩文化创意股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）取消监事会，修改了涉及“监事”“监事会”相关表述。

2、全文“总经理”调整为“经理”，“副总经理”调整为“副经理”。
3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和 据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》 称“《公司法》”）、《非上市公众公司 （以下简称“《公司法》”）、《非上市公 监督管理办法》《非上市公众公司监督 众公司监督管理办法》《非上市公众公 指引第 3 号—章程必备条款》和其他 司监管指引第3号——章程必备条款》

有关规定，制订本章程。 和有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由福建盈浩工艺制 法律法规的规定，由福建盈浩工艺制品有限公司以整体变更方式发起设 品有限公司以整体变更方式发起设立，在福建省宁德市工商行政管理局 立，在福建省宁德市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，注册号为： 注册登记并取得营业执照，统一社会
913509826692908393。 信用代码：913509826692908393。

第三条 公司注册名称：福建盈浩文化 第四条 公司注册名称：福建盈浩文化
创意股份有限公司。 创意股份有限公司。

公 司 英 文 名 称 ： Fujian Eagle
Cultural and Creative Co.Ltd.

第四条 公司住所：福建省福鼎市双岳 第五条 公司住所：福建省福鼎市双岳
工业园区双岳路 12 号。 工业园区双岳路 12 号，邮政编码：
355200。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司股东、股东与股东之间权利义务关系 与股东、股东与股东之间权利义务关的具有法律约束力的文件，对公司、股 系的具有法律约束力的文件，对公司、东、董事、监事、高级管理人员具有法 股东、董事、高级管理人员具有法律约
律约束力。 束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员之间员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过行通过协商解决。协商不成的，依据本 协商解决。协商不成的，依据本章程，
章程，股东可以起诉股东，股东可以起 股东……
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