公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-039

证券代码：874047 证券简称：交大铁发 主办券商：国投证券
四川西南交大铁路发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 14:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-039

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874047 交大铁发 2025 年 4 月 29 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市青羊区腾飞大道 189 号 F 区 17 栋 101 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 5 月 6 日届满到期，根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司股东及董事会提名王鹏翔、刘兴宇、罗杰、赵平、杨云彬为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 5 月 6 日届满到期，根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李涵、刘川江、江文为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-039

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。
（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 5 月 6 日届满到期，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟对监事会进行换届选举。公司监事会提名钱列、廖雅莉为公司第四届监事会监事候选人，将与职工大会选举的 1名职工代表监事夏文桂共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体情况详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《四川西南交大铁路发展股份有限公司董事、监事换届公告》（……
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