公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-055

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰海通
浙江特富发展股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以书面通知的方
式发出

5.会议主持人：王红峻

6.会议列席人员：监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《浙江特富发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-055

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司董 事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司董 事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司董 事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-055

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司董 事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江特富发展股份有限公司董 事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
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