公告日期：2025-12-23

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰海通
浙江特富发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王红峻先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部 门批 准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数145,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关 于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《浙江特富发展股份有限公司
章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订 <公司章程>公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事、董事会专门 委员会及相关工作制度的议案》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025- 030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025- 029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 145,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。