公告日期：2025-12-05

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰海通
浙江特富发展股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于审议修订监事会议事规则的议案》，表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权0 票。该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江特富发展股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范浙江特富发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和规范性文件以及《浙江特富发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订本规则。

第二条 监事会是公司常设的监督机构，依据《公司法》《公司章程》及本议事规则规定履行职责，对股东会负责。监事会设监事会主席作为监事会的召集人、保管监事会印章，监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

第三条 监事会会议的组成人员为公司全体监事。监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。

第四条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规则、业务规则或者《公司章程》的，应当履行监督职责，向董事会通报或者股东会报告，也可以直接向主办券商或全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报告。

第二章 监事会的召集和通知

第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月召开一次，由监事会主席召集，于会议召开前10 日书面通知。公司召开监事会临时会议的，应当在会议召开的 5 日之前，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以不受上述通知期限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第六条 监事可以提议召开临时监事会会议。监事会应当按照《公司章程》的规定发出会议通知。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。
第七条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

第八条 监事会会议的书面通知包括以下内容：

（一） 举行会议的日期、地点和会议期限及召开方式；

（二） 事由及议题；

（三） 发出通知的日期；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）监事表决所必需的材料；

（六）监事应当亲自出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

监事收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息（包括是否出席会议等）。

第九条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会可以向全体监事征集会议提案，视需要可以向公司员工征求有关意见。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会的职责和权限在于对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第十条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的议案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

监事会主席应当在收到监事的书面提议 3 日内，发出召开监事会临时会议的通知。怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

第三章 监事会的召开与表决

第十一条 监事会会议应当由全体监事过半数出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。会议主持人应当根据监事的提议，可以通知董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员等人员列席监事会……
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