公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-050

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰海通
浙江特富发展股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项认可的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江特富发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 国家相关法律法规、《浙江特富发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及公司相关制度的有关规定，就公司 2025 年 12 月 5 日召开的第二
届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于审议修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们一致认为：本次修订的利润分配管理制度符合公 司的发展规划及实际需要，基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑 修订，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们 一致同意《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》，同意该议案提交公 司 2025 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于审议公司股东解除股票自愿限售承诺的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：解除自愿限售承诺事项符合《公司法》、《证 券法》等相关规定，本次事项有利于推动并保障公司未来经营发展，加快公 司业务持续发展升级，进一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及股 东利益的情形。我们一致同意《关于公司股东解除股票自愿限购承诺的议 案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司对 2026 年度与关联交易金额的预计符合公
司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循

公告编号：2025-050

了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则， 不存在损害公司和非关联方股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会 审议。

四、《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请融资额度并
提供担保的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请融
资额度并提供担保是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对公司日常 生产经营和发展有积极影响。公司向金融机构申请融资额度，为公司持续、 健康、稳定发展提供资金支持，不会对公司经营产生不利影响，也不存在损 害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于预计公司及控股子公 司 2026 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》，同意该议案提交 公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

五、《关于预计公司 2026 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》的独
立意见

经核查，我们一致认为：公司及控股子公司 2026 年度利用自有资金进行
投资理财是在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司营业资金需求的前 提下提高公司资金的使用效率，增加投资收益。不会对公司经营产生不利影 响，也不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于预计 公司 2026 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》，同意该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

六、《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》 的独立意见

经核查，我们一致认为：公司拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度是结合公司战略规划及经营管理实际要求，取消独立董事工作岗位及董事专门委员会(包含战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会)不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东权益的情形。

公告编号：2025-050

综上，我们一致同意《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》，同意该议案提交公司 2025年第……
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