公告日期：2025-12-05

证券代码：874045 证券简称：特富发展 主办券商：国泰海通
浙江特富发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省嘉兴市海宁市文海北路 1036 号公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议采用现场投票的方式进行投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 10 时-11 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874045 特富发展 2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编

议案名称 型

号

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于审议修订<公司章程>的议案》 √

《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作

2 √

制度的议案》

3 《关于审议修订<股东会议事规则>的议案》 √

4 《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》 √

6 《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》 √

7 《关于审议修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

8 《关于审议修订<利润分配管理制度>的议案》 √

9 《关于审议修订<承诺管理制度>的议案》 √

10 《关于审议修订<信息披露管理制度>的议案》 √

11 《关于审议修订<对外担保管理制度>的议案》 √

12 《关于审修订<对外投资管理制度>的议案》 √

13 《关于审议修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √

14 《关于审议公司股东解除股票自愿限售承诺的议案》 √

15 《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》 √

《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向金融机构

16 √

申请融资额度并提供担保的议案》

《关于预计公司 2026 年度利用闲置资金进行投资理

17 √
……
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