公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-003

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二章第十五条 经依法登记，公司经 第二章第十五条 经依法登记，公司经 营范围为：许可项目：危险化学品生 营范围为：许可项目：危险化学品生 产。（依法须经批准的项目，经相关部 产。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经 门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证 营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）***一般项目：专用化学产品 件为准）***一般项目：专用化学产品 制造（不含危险化学品）；生物基材料 制造（不含危险化学品）；生物基材料 制造；塑料制品制造；非居住房地产租 制造；塑料制品制造；非居住房地产租 赁；装卸搬运；技术服务、技术开发、 赁；装卸搬运；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；货物进出口；贸易经纪；普通货 推广；货物进出口；贸易经纪；普通货

公告编号：2026-003

物仓储服务（不含危险化学品等需许 物仓储服务（不含危险化学品等需许 可审批的项目）。（除依法须经批准的 可审批的项目）；合成材料销售；矿山 项目外，凭营业执照依法自主开展经 机械制造；矿山机械销售。（除依法须
营活动）***。 经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）***。

第六章第一百零八条 公司设董事会， 第六章第一百零八条 公司设董事会，
董事会由 7 名董事组成，包括和 3 名 董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独
独立董事和 1 名职工董事，设董事长 1 立董事和 1 名职工董事，设董事长 1
名，不设副董事长。董事长由董事会以 名，不设副董事长。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。职工董 全体董事的过半数选举产生。职工董
事由职工代表大会选举产生。 事由职工代表大会选举产生。

历届董事会第一次会议由半数以上董 历届董事会第一次会议由半数以上董
事共同推举一名董事召集并主持。 事共同推举一名董事召集并主持。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为适应公司战略发展规划，拓展业务发展空间，并进一步完善公司治理结 构，提升决策科学性与独立性，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，现提出修改公司章程的议案。

三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 21 日

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