公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：兰州新区精细化工园区淮河大道西段 778 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李维柏

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<兰州助剂厂股份有限公司 2026 年度项目投资计划>的议
案》
1.议案内容：

根据公司当前生产经营的实际状况，同时结合未来发展布局。公司拟定了 2026 年度项目投资计划，主要投资项目包括新材料用有机过氧化物生产项目、

公告编号：2026-001

兰泉物流厢体制冷设备购置项目等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于兰州兰泉物流有限公司新增经营范围的议案》
1.议案内容：

为顺应市场发展趋势，拓展兰州助剂厂股份有限公司全资子公司兰州兰泉 物流有限公司（以下简称“兰泉物流”）的业务领域，提升企业核心竞争力与盈 利能力，现申请对兰泉物流公司的经营范围进行变更，在经营范围内增加危险 化学品经营。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<兰州兰泉物流有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据兰州兰泉物流有限公司（以下简称“兰泉物流”）经营任务需要，兰泉 物流已完成《危险化学品经营许可证》的办理，现申请对《兰州兰泉物流有限 公司章程》的经营范围条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2026-001

兰州助剂厂股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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