公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-077

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 25 日审议并
通过：

选举李维柏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯国保先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈德军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙海奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨树荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈德军先生为公司总法律顾问，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘明玉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘明玉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-077

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、审计委员会意见

审计委员会对聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务总监刘明玉 先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识及相关工作经验，不存在《公司法》和 《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情形。公司董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》 及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。
四、独立董事意见

独立董事王金清、齐建辉、刘钊发表了同意的独立意见。认为本次公司聘任高级 管理人员有助于选拔出具备良好专业素质、丰富管理经验和高度敬业精神的人员担任 公司高级管理职务，确保公司经营管理团队的专业性和稳定性。符合法律法规及《公 司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、备查文件

公告编号：2025-077

《兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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