公告日期：2025-12-29

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：兰州新区精细化工园区淮河大道西段 778 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李维柏

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举兰州助剂厂股份有限公司第二届董事会董事长>的议案》
1.议案内容：

为了完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的 利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《兰州助剂
厂股份有限公司章程》的相关规定，公司已完成董事会换届选举工作，依法组 建了股份公司第二届董事会。为保障公司治理结构的连续性和稳定性，确保董 事会高效规范运作，现就选举第二届董事会董事长特制定本议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、齐建辉、王金清对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<兰州助剂厂股份有限公司选举第二届董事会各专门委员会成员及主任委员>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成组建，为完善公司治理结构，保障董事会规 范高效运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《兰州助剂 厂股份有限公司章程》及《兰州助剂厂股份有限公司董事会各专门委员会工作 细则》等相关规定，结合公司经营发展实际需要，现就选举公司第二届董事会 各专门委员会成员事项，制定本议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、齐建辉、王金清对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<兰州助剂厂股份有限公司 2024 年班子成员考核评价结果>的议案》
1.议案内容：

根据《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人业绩考核办 法（试行）》、《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人薪酬管 理办法（试行）》及公司 2024 年度经营业绩考核等级，结合集团公司对班子和
领导人员考核结果及各班子成员年度工作任务完成情况，由公司党委书记提出 对党委副书记和纪委书记的考核意见，由公司总经理提出对经理层副职的考核 意见，确定了年度绩效考核结果和年度绩效考核评价系数。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<兰州助剂厂股份有限公司审核 2024 年领导薪酬>的议案》1.议案内容：

根据《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人业绩考核办 法（试行）》、《兰州助剂厂股份有限公司经理层成员及其他副职负责人薪酬管 理办法（试行）》及公司 2024 年度经营业绩考核等级，由公司党委书记提出对 党委副书记和纪委书记的考核意见，由公司总经理提出对经理层副职的考核意 见，确定了年度绩效考核结果和年度绩效考核评价系数，核算企业领导薪酬。2.回避表决情况：

董事李维柏、冯国保回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、齐建辉、王金清对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<兰州助剂厂股份有限公司 2024 年班子成员安全环保专项分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据依照《兰州助剂厂股份有限公司薪酬兑现通……
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