公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-070

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议的方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李维柏
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数114,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-070

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司对 2025 年度日常性关联交易的情况进行了预
计，预计 2025 年发生日常关联交易金额为 3000 万。现因公司业务发展及项目
建设需要，在此基础上公司 2025 年度日常性关联交易预计新增 500 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,931,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东甘肃科技投资集团有限公司、湖南方锐达科技股份有限公司回避表 决。
（二）审议通过《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法规，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此， 公司拟对《兰州助剂厂股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-070

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计
机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具备从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。基于其丰富 的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司聘请为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期自公司股东会审议通过该事 项之日起生效，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董
事会非职工董事候选人的议案》……
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