公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-017

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘钊、齐建辉、王金清在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1.刘钊先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级审计师、高级策划师、注册会计师。其主要工作经历为：1988 年 7
月至 1993 年 2 月任甘肃省审计厅中央企业审计处干部，1993 年 3 月至 1998 年 3
月历任甘肃省审计厅第二审计事务所部门副主任、主任，1998 年 4 月至 2000 年
3 月任甘肃省审计厅第二审计事务所所长，2000 年 4 月至 2010 年 10 月任甘肃天
行健会计师事务所董事长、所长、首席主任会计师，2010 年 11 月至今任兰州交通大学教师，2024 年 5 月至今任兰州助剂厂股份有限公司独立董事。

2.齐建辉先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，副教授、兼职律师。其主要工作经历为：1994 年 7 月至今任西北师范大学法学教师，2024 年 5 月至今任兰州助剂厂股份有限公司独立董事。

3.王金清先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，二级研究员、博士生导师。其主要工作经历为：2004 年 6 月至 2005 年
11 月任兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室助研、副研，2005 年 12
月至 2007 年 12 月任日本国立九州大学博士后，2008 年 1 月至 2013 年 7 月任固

公告编号：2025-017

体润滑国家重点实验室四级研究员、博士生导师，2013 年 8 月至今历任固体润滑国家重点实验室三级研究员、二级研究员、博士生导师、课题组组长，2014年10月至2015年11月任天水经济技术开发区管委会副主任，2017年5月至2023
年 9 月任兰石集团有限公司外部董事，2024 年 5 月至今任兰州助剂厂股份有限
公司独立董事。

经自查，独立董事刘钊、齐建辉、王金清不存在影响独立性的情况，不存在未认真、勤勉、谨慎履行职责的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 14 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事刘钊、
齐建辉、王金清会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘钊 ……
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