公告日期：2025-04-30

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李维柏

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会和全国股 转公司的要求，公司编制了《兰州助剂厂股份有限公司 2024 年年度报告》及 《兰州助剂厂股份有限公司 2024 年年度报告摘要》,需提交董事会确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）委托希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司编制了《2024 年度财务报表及审计报告》，需提交董 事会确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正及 2022 年、2023 年度更正后财务报表和附注的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、以及中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关 披露》等相关规定的要求，对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了 检查，对前期会计差错进行更正，本次更正事项涉及公司 2022 年度、2023 年 度的财务报表及报表附注,需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、齐建辉、王金清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，为 进一步完善公司的治理机制，规范并监督公司董事会运作，董事会根据公司发 展战略，就 2024 年度公司实际经营情况，贯彻落实股东大会的各项决议及开 展董事会各项工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，需提交董事会审 议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，加强规范运作，根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司编制了 《2024 年度财务决算报告》，需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2025 年生产经
营发展计划确定的……
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