公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-004

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李维柏

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘有能为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司(以下简称“公司”)原董事熊然，因个人原因拟辞去其公司董事职务。

为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有

公告编号：2025-004

关规定，董事会拟提名刘有能为公司董事,任期至本届董事会董事任期截止之日。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊先生、齐建辉先生、王金清先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

上述事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议于 2025 年 2 月
27 日召开股份公司 2025 年第一次临时股东会，会议相关事宜通知如下：

会议具体事项如下：

审议《关于提名刘有能为兰州助剂厂股份有限公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。