公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-062

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李维柏

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议兰州助剂厂股份有限公司 2025 年度项目投资计划的议案》
1.议案内容：

根据公司实际生产经营情况，结合公司“十四五规划”，公司 2025 年度计划投资 8300 万元，资金来源为公司自筹，用于新材料用有机过氧化物生产项目、

公告编号：2024-062

兰泉物流车辆购置项目、兰州助剂厂商务车购置项目。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日

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