公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-056

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李维柏

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会和全国股转公司的要求，编制了《兰州助剂厂股份有限公司 2024 年半年度报告》,需提交董事会确认。

公告编号：2024-056

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司 2024 年度项目投资计划中期调整的议案》
1.议案内容：

根据甘肃省科技投资集团有限公司投资计划管理有关规定，依照《关于 2024年度投资计划中期调整工作的通知》要求，兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年度投资计划进行了中期调整，需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。