公告日期：2024-08-06

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李维柏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数114,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于兰州助剂厂股份有限公司变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：专用化学产品制造（不 含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬 运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进 出口；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***”；现变更 为：“许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***”
2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<兰州助剂厂股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

依《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司经营范围发生变化，对《兰州助剂厂股份有限公司章程》做如下修订：

一、公司章程第三章第十二条：

原为：

经依法登记，公司经营范围为：“许可项目：危险化学品生产。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）***一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生 物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬运；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；贸易经纪；普 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***”。

现修改为：

经依法登记，公司经营范围为：“许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：专用化学产品制造（不 含危险化学品）；生物基材料制造；塑料制品制造；非居住房地产租赁；装卸搬 运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进 出口；贸易经纪；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数……
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