公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-034

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2024年 4 月 28 日审议并通过：

提名刘钊先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会董事任期截止之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐建辉先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会董事任期截止之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王金清先生为公司独立董事，任职期限任职期限至本届董事会董事任期截止之日，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去成炳彦先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王文正先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘怀江先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失

公告编号：2024-034

信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为满足公司发展战略需要,拟免去成炳彦先生、王文正先生、刘怀江先生的董事，任命刘钊先生、齐建辉先生、王金清先生为独立董事，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）新任董监高人员履历

刘钊先生：1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级审
计师、高级策划师、注册会计师。1986 年 9 月至 1988 年 6 月在兰州商学院会计专业学
习，1988 年 7 月至 1993 年 2 月任甘肃省审计厅中央企业审计处干部，1993 年 3 月至
1998 年 3 月任甘肃省审计厅第二审计事务所部门副主任、主任，1998 年 4 月至 2000
年 3 月任甘肃省审计厅第二审计事务所所长（正处级），2000 年 4 月至 2010 年 10 月任
甘肃天行健会计师事务所董事长、所长、首席主任会计师，2010 年 11 月至今引进调入兰州交通大学工作。

齐建辉先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教
授、兼职律师。1986 年 9 月至 1990 年 6 月于兰州市榆中师范学校学习，1990 年 9 月至
1994 年 6 月于西北师范大学政治系学习，1994 年 7 月至 1999 年 8 月于西北师范大学政
法系任教，1995 年 9 月至 1998 年 6 月于兰州大学法律系攻读法学硕士学位，1998 年 7
月至 2008 年 9 月于西北师范大学政法学院任教，2003 年 9 月至 2006 年 6 月于西南政
法大学法学院攻读博士学位，2007 年 9 月至 2008 年 6 月于中国人民大学法学院访问学
习，2010 年 1 月至 2011 年 1 月于中共兰州市委党校挂职锻炼，2012 年 9 月至今于西北
师范大学法学院任教，历任民商经济法系系主任、法学院副院长。

王金清先生：1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，二级
研究员、博士生导师。1995 年 9 月至 1999 年 6 月于西北师范大学化学化工学院获得……
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