公告日期：2024-04-29

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 有下列情形之一的，公司 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临 在事实发生之日起二个月以内召开临
时股东大会： 时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者不足本章程规定人数的 最低人数或者不足本章程规定人数的
三分之二时； 三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额的三分之一时； 额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十 （三）单独或者合计持有公司百分之十
以上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）1/2 以上独立董事提议召开时；
章程规定的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或本
本条前款第（三）项所述的有表决权数 章程规定的其他情形。
比例，按股东提出书面请求之日计算。 本条前款第（三）项所述的有表决权数在上述期限内不能召开股东大会的，公 比例，按股东提出书面请求之日计算。司应当及时告知主办券商，并披露公告 在上述期限内不能召开股东大会的，公
说明原因。 司应当及时告知主办券商，并披露公告
说明原因。

第四十七条 股东大会由董事会依法召 第四十七条 股东大会由董事会依法召集，法律或本章程另有规定的除外。 集。独立董事有权向董事会提议召开临董事会同意召开临时股东大会的，将在 时股东大会。对独立董事要求召开临时作出董事会决议后的5日内发出召开股 股东大会的提议，董事会应当根据法东大会的通知；董事会不同意召开临时 律、行政法规和本章程的规定，在收到
股东大会的，应当说明理由。 提议后十日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，应当说明理由。

第一百一十四条 董事会由 7 名董事组 第一百一十四条 董事会由 7 名董事组
成，其中一名为职工董事，设董事长 1 成，包括 3 名独立董事和 1 名职工董事，
名，不设副董事长。董事长由董事会以 设董事长 1 名，不设副董事长。董事长全体董事的过半数选举产生。职工董事 由董事会以全体董事的过半数选举产
由职工代表大会选举产生。 生。职工董事由职工代表大会选举产
历届董事会第一次会议由半数以上董 生。
事共同推举一名董事召集并主持。 历届董事会第一次会议由半数以上董
事共同推举一名董事召集并主持。

第一百二十条 公司制定董事会议事规 第一百二十条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议， 则，以确保董事会落实股东大会决议，
提高工作效率，保证科学决策。董事会 提高工作效率，保证科学决策。公司应议事规则由董事会拟定，经股东大会批 建立独立董事工作制度，独立董事的任
准后实施。 职条件、权利……
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