公告日期：2024-04-29

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐
兰州助剂厂股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874044 兰州助剂 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请上海市汇业（兰州）律师事务所党琳、任春年律师出具法律意见书。
（七）会议地点

甘肃省兰州市永登县兰州新区秦川镇西小川村淮河大道西段 778 号兰州助剂厂股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会和全国股转公司的要求，公司编制了《兰州助剂厂股份有限公司 2023 年年度报告》及《兰州助剂厂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，需提交股东大会审议。
（二）审议《关于确认 2023 年度审计报告的议案》

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制了《2023 年度审计报告》（编号：希会审字(2024)2844号）,需提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证 券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，为进一步 完善公司的治理机制，规范并监督公司董事会运作，董事会根据公司发展战略， 就2023 年度公司实际经营情况，贯彻落实股东大会的各项决议及开展董事会各项
工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》,需提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟向银行申请综合授信额度 14000 万元。实际融资金额应在授信额度 内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请授权公 司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信总额限额和用途范围内办理综合 授信手续，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，需提交股东大会审议。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

为进一步完善公司的治理机制，加强规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司编制了《2023年度财务决算报告》，需提交股东大会审议。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2024 年生产经营发 展计划确定的经营目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》，需提交股东大会审议。
（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。