公告日期：2024-04-29

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：苏俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司监事会（以下简称“监事会”）根据《中华人民共和国公司法》和《兰州助剂厂股份有限公司章程》的相关规定，对兰州助剂厂股份有限公司（以下简称公司）2023 年经营管理和改革发展情况以及董事会、高级管理人员执行职责情况进行了监督，忠实履行了监事会工作职责，编制了《兰
州助剂厂股份有限公司监事会 2023 年工作报告》，现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会和全国股转公司的要求，公司编制了《兰州助剂厂股份有限公司 2023 年年度报告》及《兰州助剂厂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制了《2023 年度审计报告》（编号：希会审字(2024)2844号）,现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，加强规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司编制了《2023年度财务决算报告》。现将《兰州助剂厂股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 ,现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2024 年度财务预算报告》,现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派,现提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙)为 2024 年审计
机构的议案 》
1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真……
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