公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-082

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券
北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周坚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2025年半年度报告》。

公告编号：2025-082

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至2025年6月30日，公司合并财务报表累计未分配利润为-164,480,203.95元，公司实收股本总额为 71,799,862.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-086）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 进行披露的《信息披露暂缓与豁免制度 》（ 公 告编号：

公告编号：2025-082

2025-085）。
2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司商业秘密豁免披露的议案》
1.议案内容：

因商业秘密原因并保护自然人隐私，公司对 2025 年半年度报告中前五名其他应收款中自然人名字豁免披露，分别以“自然人 A”、“自然人 B”、“自然人 C”代替。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东会审议，公司拟于 2025 年 9
月 15 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于召开 ……
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