公告日期：2025-05-30

证券代码：874041 证券简称：皖垦种业 主办券商：中信建投
安徽皖垦种业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874041 皖垦种业 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与中信建投证券股

1 份有限公司签署附生效条件的解 √

除持续督导协议的议案》

《关于公司解除持续督导协议的

2 √

报告的议案》

3 《关于公司拟与承接主办券商国 √

元证券股份有限公司签署附生效

条件的持续督导协议的议案》

《关于提请股东大会授权董事会

4 全权办理变更持续督导主办券商 √

相关事宜的议案》

（一）审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要及慎重考虑，公司与中信建投股份有限公司经友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止公司新三板挂牌持续督导相关事宜达成一致，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司解除持续督导协议的报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《安徽皖垦种业股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与承接主办券商国元证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与国元证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，将由国元证券股份有限公司承接公司新三板挂牌主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更……
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