公告日期：2025-06-10

证券代码：874040 证券简称：明佳环保 主办券商：财通证券
浙江明佳环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874040 明佳环保 2025 年 6 月
20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于取消独立董事及相关

1.00 √

工作制度的议案》

《关于取消董事会审计委员

2.00 √

会及相关议事规则的议案》

《关于公司董事会换届选举

3.00 √

的议案》

《关于公司监事会换届选举

4.00 √

的议案》

《关于修订<公司章程>的议

5.00 √

案》

《关于修订公司内部治理制

6.00 √

度的议案》

1、 审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

议案内容：鉴于公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2、 审议《关于取消董事会审计委员会及相关议事规则的议案》

议案内容：鉴于公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。