公告日期：2025-06-10

证券代码：874040 证券简称：明佳环保 主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十七条发起人持有的本公司股份， 第二十七条公司公开发行股份前已发自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 行的股份，自公司股票在证券交易所上司公开发行股份前已发行的股份，自公 市交易之日起 1 年内不得转让。
司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。
第四十二条股东大会是公司的权力机 第四十二条股东会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换董事、非由职工代
划； 表担任的监事，决定有关董事、监事的
（二）选举和更换董事、非由职工代 报酬事项；
表担任的监事，决定有关董事、监事的

报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方
（五）审议批准公司的年度财务预 案和弥补亏损方案；

算方案、决算方案； （五）对公司增加或者减少注册资
（六）审议批准公司的利润分配方 本作出决议；

案和弥补亏损方案； （六）对公司发行股票、可转换公
（七）对公司增加或者减少注册资 司债、普通债券作出决议；

本作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、
（八）对公司发行股票、可转换公 清算或者变更公司形式作出决议；

司债、普通债券作出决议； （八）修改本章程；

（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司聘用、解聘会计师事
清算或者变更公司形式作出决议； 务所作出决议；

（十）修改本章程； （十）审议批准第四十三条规定的
（十一）对公司聘用、解聘会计师 担保事项；

事务所作出决议； （十一）审议批准第四十五条规定
（十二）审议批准第四十三条规定 的交易事项；

的担保事项； （十二）审议批准第四十六条规定
（十三）审议批准第四十五条规定 的财务资助事项；

的交易事项； （十三）审议公司在一年内购买、
（十四）审议批准第四十六条规定 出售重大资产超过公司最近一期经审
的财务资助事项； 计总资产30%的事项；

（十五）审议公司在一年内购买、 （十四）审议批准变更募集资金用
出售重大资产超过公司最近一期经审 途事项；

计总资产30%的事项； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议批准变更募集资金用 （十六）审议法律、行政法规、部
途事项； 门规章或本章程规定应当由股东会决
（十七）审议股权激励计划； 定的其他事项。

（十八）审议法律、行政法规、部 上述股东会的职权不得通过授权的
门规章或本章程规定应当由股东大会 形式由董事会或其他机构和个人代为
决定的其他事项。 行使。根据法律、行政法规、规章的相
关规定和本章程规定应当由股东会决定
上述股东大会的职权不得通过授权 的事项，必须由股东会对该等事项进行的形式由董事会或其他机构和个人代 审议，以保障公司股东对该等事项的决为行使。根据法律、行政法规、规章的 策权。在必要、合理、合法的情况下，对相关规定和本章程规定应当由股东大……
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