公告日期：2025-07-18

证券代码：874038 证券简称：鑫民玻璃 主办券商：国元证券
安徽鑫民玻璃股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据回购结果修改注册资本和公司股份总数。

2、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》进行调整修改。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文：“股东大会” 原条款全文：“股东会”

原条款全文：“辞职” 原条款全文：“辞任”

原条款全文：“罢免” 原条款全文：“解任”

第五条 公司注册资本为人民币 12499 根据本次回购结果对应修改。
万元。

第七条 赵伟为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第十八条 公司股份总数为12499万股， 根据本次回购结果对应修改。
均为普通股，每股面值 1 元
第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得为他人取得本公保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 司或者母公司的股份提供赠与、借款、购买公司股份的人提供任何资助。 担保以及其他财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。为公司利益，经股东
会决议，或者董事会按照公司章程或者
股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者母公司的股份提供。
财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。违反前两款规定，给公司
造成损失的，负有责任的董事、高级管
理人员应当承担赔偿责任。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及行政主
（五）法律、行政法规规定以及行政主 管部门批准的其他方式。
管部门批准的其他方式。
第二十七条 公司董事、监事、高级管 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 司的股份及其变动情况，在就任时确定
年转让的股份不得超过其所持有本公 的任职期间每年转让的股份不得超过司股份总数的 ……
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