公告日期：2026-02-12

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐
南通市久正人体工学股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十二条 公司股东承担下列义务： 第三十二条公司股东承担下列义务：（一） 遵守法律、行政法规和本章程； （一） 遵守法律、行政法规和本章程；（二） 依其所认购的股份和入股方式 （二） 依其所认购的股份和入股方式
缴纳股金； 缴纳股款；

（三） 除法律法规规定的情形外，不 （三） 除法律法规规定的情形外，不
得退股； 得退股；

第三十六条 公司股东会由全体股东 第三十六条 公司股东会由全体股东
组成。股东会是公司的权力机构，依法 组成。股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

… … … …

（十五）审议法律、行政法规、部门规 （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的 章或本章程规定应当由股东会决定的
其他事项。 其他事项。

除法律、行政法规、中国证监会规定或
全国中小企业股份转让系统规则另有
规定外，上述股东会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。

第九十一条 董事由股东会选举或更 第九十一条 非职工代表董事由股东
换，任期三年。董事任期届满，可连选 会选举或更换，职工代表董事由职工代连任。董事在任期届满以前，股东会不 表大会等民主形式选举或更换，任期均
能无故解除其职务。 为三年。董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东会不能无故
解除其职务。

第一百〇一条 董事会由 7 名董事组 第一百〇一条 董事会由 7 名董事组
成，其中 3 名为独立董事，董事会设董 成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工
事长 1 名。 代表董事，董事会设董事长 1 名。

（二）新增条款内容

第三节 董事会专门委员会

第一百二十条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百二十一条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

第一百二十二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百二十三条审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百二十四条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经……
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