公告日期：2026-02-12

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐
南通市久正人体工学股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆海荣

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自
然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《南通市久正人体工学股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-004)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施冬辉、柯慧、张明琅对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款一致性，进一步完善公司治理结构并结合公司实际情况，公司制定了配套治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 是否提交股东会

1 《股东会议事规则》 是

2 《董事会议事规则》 是

3 《关联交易管理制度》 是

4 《对外担保管理制度》 是

5 《对外投资管理制度》 是

6 《投资者关系管理制度》 是

7 《利润分配管理制度》 是

8 《独立董事工作细则》 是

9 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是

10 《募集资金管理制度》 是

11 《总经理工作细则》 否

12 《董事会秘书工作细则》 否

13 《董事会审计委员会工作细则》 否

14 《董事会提名委员会工作细则》 否

15 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否

16 《董事会战略委员会工作细则……
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