公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-001

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐
南通市久正人体工学股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆海荣

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销越南子公司的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司运营效率、减少管理成本、优化公司战略布局，公司拟注销全资控股子公司 JIUXIN VIETNAM COMPANY LIMITED。该公司注销后，有利于

公告编号：2026-001

优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.《南通市久正人体工学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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