公告日期：2025-12-11

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐
南通市久正人体工学股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 10 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

南通市久正人体工学股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范对外投资行
为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，实现南通市久正人体工学股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《南通市久正人体工学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保
值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：

（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）收购其他公司资产；

（五）公司的投资理财：公司以自有闲置资金购买股票、基金、银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券、债券质押式回购以及其他固定收益类委托理财产品等理财方式；

（六）公司经营性项目及资产投资；

（七）其他投资。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：

（一）遵循国家法律、法规和《公司章程》的规定；

（二）符合公司中长期发展规划和经营业务发展的要求；

（三）防范风险，保证资金的运行安全；

（四）维护公司和全体股东的利益；

（五）量力而行，兼顾风险和收益的平衡。

第四条 本制度适用于公司及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。
第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别根
据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。子公司、分公司无权就对外投资作出决策。

第六条 公司董事会战略委员会作为公司董事会的专门议事机构，负责统
筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第七条 董事会办公室是公司实施对外投资管理制度的主要负责部门，负责
对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提供董事会及股东会作出投资决策所需的必要信息和资料。

第八条 公司财务部为归口管理部门，具体负责投资项目的信息收集、项目
建议书以及可行性研究报告的编制、项目申报立项、项目实施过程中的监督、协
调以及项目实施完成后的评价工作。

第九条 公司财务部负责对外投资的财务管理，公司对外投资项目确定后，
由财务部负责筹措资金，负责协同相关部门办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并执行严格的借款、审批及付款手续。

第三章 对外投资的决策管理程序

第十条 对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、项目
执行等阶段。

第十一条 对确认可以投资的，按照本制度的有关规定，按权限逐级进行审
批，总经理的审批权限不能超过董事会的授权，董事会的审批权限不能超过股东会的授权。

（一）公司对外投资交易事项达到以下标准之一的，经董事会决议审议通过后，还须提交股东会审议批准：

1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1,500万。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已经按照本条规定履……
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