公告日期：2025-12-11

证券代码：874036 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐
南通市久正人体工学股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路 669 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆海荣

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书以及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

公司董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<南通市久正人体工学股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

为进一步完善公司治理，加强公司规范运作能力，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《南通市久正人体工学股份有限公司章程》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<南通市久正人体工学股份有限公司股东会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，继续保证股东会依法召集、召开并充分行使其职权，提高公司运作的规范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》和实际情况，本公司审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<南通市久正人体工学股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事程序，继续保证董事会能够落实股东会决议，提高董事会的工作效率和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》和实际情况，本公司审议
通过《南通市久正人体工学股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<南通市久正人体工学股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司的对外担保行为，控制公司对外担保风险，提升公司资产的安全性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》和实际情况，本公司审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司对外担保管理制度》。2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<南通市久正人体工学股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
1.议案内容：

为进一步实现公司和关联方之间的关联交易公平、公正、公开，继续确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合《公司章程》和实际情况，本公司审议通过《南通市久正人体工学股份有限公司关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<南通市久正人体工学股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
1.……
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