公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-064

证券代码：874035 证券简称：成都炭材 主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月
25 日审议并通过：

选举姜杰先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2025年12月25日起生效。上述选举人员持有公司股份49,382股，占公司股本的0.0124%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据《公司法》相关规定，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。根据《公司法》第六十八条规定，公司需新增一名职工代表董事。二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的选举符合公司治理要求，保证了相关工作的正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第一届职工代表大会第十三次会议决议》。

公告编号：2025-064

成都方大炭炭复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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